Standard Chartered wordt aangeklaagd voor meer dan 2,7 miljard dollar vanwege haar vermeende rol in het witwassen van geld uit het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. De bank zou tussen 2009 en 2013 anti-witwasregels hebben genegeerd, waardoor miljarden aan gestolen gelden ongehinderd konden doorstromen. Dit is onderdeel van een langlopende zoektocht om de miljardenfraude terug te halen, na eerdere boetes en sancties van toezichthouders.

— Lees ook:  Zó investeer je in hoge dividendaandelen—

De liquidatoren van 1MDB proberen zo een deel van de miljarden terug te vorderen die via Standard Chartered zijn verplaatst.

In de onderstaande grafiek zien we het koersverloop van Standard Chartered:

— Ook de markt analyseren via TradingView grafieken? Check deze link! —

Fouten bij anti-witwascontroles en eerdere boetes

Tussen 2009 en 2013 vond Standard Chartered meer dan 100 verdachte interne banktransfers plaats die hielpen bij het verbergen van de gestolen gelden.

In 2016 legde de Monetary Authority of Singapore (MAS) de bank een boete van 5,2 miljoen Singapore dollar op. Dit volgde op een onderzoek dat 28 overtredingen van anti-witwasregels aan het licht bracht.

De toezichthouder stelde ernstige tekortkomingen vast in het klantonderzoek, de monitoring en het toezicht op medewerkers. Er was een gebrek aan bewustzijn van witwasrisico’s bij het personeel en onvoldoende controle op frontoffice-medewerkers.

Hoewel er geen bewijs was voor opzet, moest Standard Chartered disciplinaire maatregelen nemen tegen nalatige medewerkers.

Brede context en lopende juridische procedures

Het 1MDB-schandaal geldt als een van de grootste fraudeschandalen ooit, waarbij volgens Amerikaanse onderzoekers minstens 4,5 miljard dollar werd verduisterd.

De fraude leidde tot veroordelingen van prominente personen, zoals de Maleisische ex-premier Najib Razak, en strafzaken tegen meerdere grote banken wereldwijd.

Standard Chartered wordt in Londen aangeklaagd voor sanctieschendingen tegen Iran, met claims van 1,5 miljard pond, nadat het in 2019 al 1,1 miljard dollar boete betaalde.

— Lees ook: De handleiding over aandelen kopen —

Bron: Financial Times
Foto: iStock

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.